Клиентов банков разделят на группы риска

В России появится информационная платформа «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон вступает в силу 22 марта, сообщает “Парламентская газета”.

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.

Подозрительными будут считать операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

***

Aartyk.Ru