Через какие предприятия и каналы “отмывал” тонну золота Фонд “САПИ”?

Продолжаем посвящать читателей, как Фонд “САПИ” во главе с Федотом Тумусовым, ныне депутатом Госдумы, региональным лидером “Справедливой России”, обогащался за счет “восстановления” экологии вилюйских и северных улусов – алмазной провинции.

Напомним, ранее мы писали, что государственное предприятие ФК САПИ, созданное для улучшения экологии и развития алмазной провинции было “приХватизировано” Тумусовым, изменив правовую форму собственности. В течение 10 лет существования на счет САПИ, по нашим подсчетам, из АК АЛРОСА были перечислены не менее 100 млрд рублей. За эти деньги можно было построить в восьми улусах современные медицинские центры, в каждых наслегах – водоочистительные сооружения, провести ряд экологических восстановительных работ и пр. Но, увы и ах. Как видим, все ушло на обеспечение политических и экономических амбиций Тумусова и его приближенных.

Во второй публикации мы начали раскрывать след исчезнувшей тонны золота- имущества республики и ее народа. В 1996 году Тумусову доверили тонну золота на три года с условием вернуть до миллиграмма обратно в бюджет республики до 1999 года, но прошел 21 год, а золото так никто и не вернул.

***

Итак, под лозунгом “восстановления экологии восьми улусов алмазной провинции” и “строительства ИЖС” для якутян, одна тонна золота была сдана московскому банку. Тумусов открыл счет в этом банке и параллельно начал “рожать” в республике много и много предприятий для распила золотых слитков.

Как пишет автор скандальных книг Валерий Мекумянов, Фондом “САПИ” были созданы следующие предприятия:

1. ООО “Якмор”, создано в 1996г.

Учредители: торговый дом “САПИ-Торг” и Якутский гормолзавод. 50%, 50%. рублей, уставный взнос полностью оплатил “САПИ-Торг в размере 50 тыс. рублей.

По лизинговым контрактам с АО “Краун-“САПИ” Холдинг” №№ 0596/08-09 фондом “САПИ” для ООО “Якмор” было приобретено оборудование по производству мороженого, вафельных рожков и передано в “Якмор” по договорам сублизинга от 31.07.97 г. и 01.08.97г.

Как утверждал тогда директор по финансам фонда “САПИ” Ли Фу Л.П.: “Затраты на приобретение, транспортировку, растаможивание, установку оборудования, которое обеспечивал Фонд “САПИ”, составили 5,1 млн рублей. В соответствии с договорами №№ 0596/8 – 9 и платежными поручениями Фонд “САПИ” осуществил перечисления на счет “Краун-“САПИ””.

ООО “Якмор” было глубоко нерентабельное предприятие, впоследствии, как и все “сапийские” проекты, было ликвидировано. Директором “Якмор” работал родной брат Карла Васильева, генерального директора Комдрагметалл – Рево Васильев. Получается, старший брат Тумусову передает тонну золота, а тот “пилил” его с помощью его же младшего брата?

Как пишет автор книги “Хроника бездушности”, по показаниям бывшего директора фирмы “Якмор” Ревы Васильева, документы на приобретенное оборудование находились в Фонде “САПИ”, накладных, актов приема-передачи оборудования у них не имелось.

2. ООО “Илгэ”, создано в мае 1997 г., учредители: Фонд “САПИ” и Комитет по управлению коммунальным имуществом и приватизацией города Мирного.

Уставный капитал 100 млн рублей (неденоминированных) рублей. Доля каждого 50%, госпошлина за регистрацию оплачена Фондом “САПИ” в сумме 1 669 800 рублей. По лизинговому контракту с АО “Краун-САПИ-Холдинг” № 0596/5 Фондом “САПИ” для ООО “Илгэ” приобретена розливо-упаковочная машина “Галди” и передана по договору сублизинга от 1.08.97 года в ООО “Илгэ”.

По состоянию на 2002 г., ООО “Илгэ” было реорганизовано в МУП “Мирнинский молокозавод”. Главный бухгалтер Дзекановская В.П. тоже призналась, что документов на оборудование у “Илгэ” никогда не было, на балансе оно не стояло. В 1999 г., когда она пришла на работу в “Илгэ”, акт-приема передачи оборудования не составлялся, так как был некомплект оборудования.

3. ООО “САПИ-Торг-Мирный” (филиал “САПИ-Торг”). По лизинговому контракту с АО “Краун-“САПИ” Холдинг” № 0596/1 фондом “САПИ” для них было приобретено оборудование для промышленного производства пищевых полуфабрикатов хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, мороженого, комплектующие к оборудованию и передано по договору сублизинга от 14.07.97 г. ООО “САПИ-Торг-Мирный”.

По рассказам Ли-Фу Л.П. было затрачено 5,8 млн руб. на закупку оборудования, реконструкцию здания торгового комплекса и его ввод.

По показаниям главного бухгалтера Васильева М.А., документов на оборудование у “САПИ-Торг-мирный” не имелось и находилось в “САПИ-Торге”: “Указанное оборудование на балансе “САПИ-Торг-Мирный” не стоит, актов приема-передачи, накладных на оборудование у них нет”.

4. Пищепром Ленского ПТЭФ (Фонд “САПИ” учредителем не является). По договору на научно-техническую продукцию № 3757/96 от 11.06.96 г. между Фондом “САПИ” и АО “Конверсия” было приобретено оборудование для спиртозавода и по договору купли-продажи от 22.11.96 г. и было передано Пищепрому. В соответствии с договором 3757/96 платежными поручениями № 016 от 24.06.96 г., № 018 от 12.07.96 г., № 026 от 24.07.96 г., по счету № 136 и № 032 от 6.09.96 г. Фондом “САПИ” на счет АО “Конверсия” было перечислено (по утверждению Ли-Фу Л.П.) фондом “САПИ” 1,52 млн рублей.

Директор Пищепрома Новицкий Н.А. говорит, что оплата Фонду должна была быть осуществлена продукцией, но спиртозавод закрыли из-за отсутствия лицензии в 1997 году. Документы опять же находились в Фонде “САПИ”, актов приема-передачи оборудования у Новицкого Н.А. не имелось.

5. ООО “Синтез” образовано в декабре 1997 г.

Учредители: Фонд “САПИ” и администрация Ленского улуса. Каждого Доля 50%, уставный капитал 100 млн (неденоминированных) рублей. По лизинговому контракту № 0596/7 между Фондом “САПИ” и “Кроун – САПИ”-холдинг” для ООО “Синтез” было приобретено оборудование по производству молочных и колбасных изделий и передано последнему. По показаниям Ли-Фу Л.П., было затрачено на это 4,4 млн рублей. По лизинговому контракту и в соответствии с платежными поручениями Фондом “САПИ” на счет “Кроун-“САПИ” осуществлялись перечисления денежных средств.

Пахомова Е.Г., которая являлась гл. бухгалтером ООО “Синтез” со дня образования, рассказывает, что документов на указанное оборудование не было, имелся только договор лизинга, актов приема-передачи, накладных также не было.

6. Нюрбинский филиал ООО “САПИ-торг”, образован в апреле 1996 г. По рассказам Ли-Фу Л.П. , Фондом “САПИ “” было затрачено на приобретение оборудования ресторана быстрого питания и его ввод в эксплуатацию – 2,4 млн рублей. Документы на оборудование не предоставлены, в филиале документов не имелось, ресторан быстрого питания закрыли в связи с нерентабельностью. Оборудование было приобретено по лизинговым контрактам с “Кроун – САПИ”.

7. ООО “Томмедфарм”, образовано в апреле 1996 г. Учредитель – Филиппова М.С., с Фондом “САПИ” был заключен договор аренды помещения в г. Якутске. По утверждению Ли-Фу Л.П., Фондом затрачено 0,8 млн рублей на реконструкцию помещения и приобретение аптечного оборудования. Из рассказов заместителя генерального директора Макаровой Н.Е. следует, что был заключен договор аренды помещения, ремонт уже был произведен, но оборудование принадлежало ООО “Томмедфарм”. Документов, касающихся реконструкции помещения, в ООО “Томмедфарм” не имеется.

8. ООО “САПИ-диам” образовано в 1995 году.

Учредители: 11 Фонд “САПИ” и фирма “Карадиам”. Доля каждого – 50%. В январе 2000 года преобразовано в ОАО “САПИ-диам”. По показаниям Ли Фу Л.П. , Фондом затрачено 3,645 млн рублей на приобретение оборудования и реконструкцию помещения гранильной фабрики. По контракту с “Карадиам” № 0996/10 от 22.10.96 г. для “САПИ-диам” был приобретен роботизированный комплекс оборудования для огранки алмазов. По договору доверительного управления данное оборудование было передано в “САПИ-диам”.

По контракту с “Карадиам”, и в соответствии с платежными поручениями, на счет “Карадиам” Фондом “САПИ” были переведены различные денежные суммы. По актам приемки материальных ценностей ОАО “САПИ-диам” передано оборудование на общую сумму 574 452,32 доллара США. Кроме того, генеральный директор “САПИ-диам” Семенов А.А. рассказал, что здание по ул. Лонгинова 40/5 в г. Якутске реконструировано полностью за счет Фонда “САПИ”.

Документов на приобретение оборудования и реконструкцию завода у “САПИ-диам” не было, “находятся в Фонде “САПИ”.

9. ООО “Киэргэ”, образовано в сентябре 1996 г. 52% акций выкупил фонд “САПИ”. По рассказам Ли-фу Л.П., на реконструкцию ювелирного завода и магазина было затрачено 1,6 млн рублей. ОАО “Киэргэ” было ликвидировано, документы уничтожены. При уничтожении акт не составлялся.

Директора Павлова А. К. в настоящее время найти не представилось возможным, пишут в протоколах.

10. ООО “Сергелях”, образовано в феврале 1997 года. Учредители: “САПИ-торг” ГП ПНЦ ЯГУ. Уставный капитал 50 тыс. рублей, доля каждого 50%.

По утверждению Ли-Фу Л.П., на приобретение и монтаж оборудования ресторана быстрого питания фондом было затрачено 2.2 млн руб.

По акту приема-сдачи оборудования ООО “Сергелях” получило оборудование на сумму 422 000 долларов США по лизинговому контракту № 0596/1 (хотя по данному контракту было приобретено оборудование для “САПИ-Торг-Мирный”).

Из книги:

“Михайлова Е.Е., директор ООО “Сергелях”, поделилась откровениями, что предприятие находится на стадии ликвидации и всегда было убыточно. Договор лизинга заключался с представителем “САПИ – торга” Филипповым С.Е.

Обе копии находятся договора “САПИ – торг”, документы на приобретение оборудования также в ООО “Сергелях” отсутствуют. За это оборудование ООО “Сергелях” никакой оплаты не производил, к индивидуальному жилищному строительству предприятие отношения никакого не имело.

11. ООО ТИД “Кудук”, образовано в 1996 г.

Было преобразовано в ООО ТИД “Кудук” из “САПИ-торг-книга”, учредительем выступал “САПИ – торг”.

Из показаний Ли-Фу Л.П., Фондом на приобретение, издательско-полиграфического комплекса монтаж и реконструкцию торгово-выставочного комплекса было затрачено 1,74 млн руб. По словам генерального директора “Кудук” Киреева В.Н., с Фондом “САПИ” был заключен договор лизинга в 1997 года на сумму 1 271 925 472 (неденоминированных) рублей. В счет оплаты входили и расходы по монтажу. Документы по приобретению оборудования находятся в фонде “САПИ”. Более никаких договоров не заключалось. Актов приема-передачи оборудования и накладных не имеется.

12. ООО “Бигэ”, образовано в мае 1997г., реорганизовано из Агенства “Бигэ” по управлению проектами Фонда “САПИ”.

Учредители: Коммерческий банк “Алмазэргиэнбанк”, “САПИ-диам”, “САПИ-траст”. Уставный капитал 100 тыс. рублей, 60% из них принадлежит “САПИ-траст” и по 20 % – остальным учредителям.

По словам Ли-Фу Л.П., Фондом было затрачено на реконструкцию производственной базы, приобретение оборудования для деревообрабатывающего комплекса и хлебопекарни 5,9 млн рублей. Был заключен договор о совместной деятельности в 1997 г., по которому 90% принадлежит Фонду “САПИ” и 10% – ООО “Бигэ”- на сумму 470 855,62 руб. Фонд передал имущество на сумму 326 3720,15 рублей в “Бигэ”.

По словам генерального директора “Бигэ” Кычкина М.Д., оборудование было приобретено Фондом “САПИ” и документы на оборудование находятся у них.

“Хлебопекарня убыточна и не работает, реконструкция была произведена в 2001 году. Фондом “САПИ” приобретена лишь сушильная машина, а остальные затраты были “Бигэ”, к индивидуальному жилищному строительству ООО “Бигэ” отношения не имеет”.

13. ООО “Норд-ойл” образовано в 1996 г.

Учредитель: “САПИ – траст”, уставный капитал 100 тыс. рублей.

По утверждению Ли-Фу Л.П. , по договору аренды от 11.07.97 года между Фондом”САПИ” и ООО “Норд-ойл” последнему были выделены торговый павильон, топливный контейнер, площадка под АЗС – всего на сумму 755 тыс. рублей.

По рассказу генерального директора ООО “Норд-ойл” Федорова К.А. , в 1999 году предприятие полностью расплатилось с Фондом, однако документы на приобретение оборудования, выплаты он предоставить не может, т.к. они не найдены… из-за переездов. О сумме 0,845 млн рублей он ничего не знает.

14. ООО “Альянс-плюс”, образовано в 1998 г.

Учредители: “САПИ-торг” и ЗАО “Ленастройсервис”, доля каждого 50%, уставный взнос оплатили поровну.

По показаниям Ли-Фу Л.П., по лизинговому контракту № 0596/3 с “Кроун-“САПИ”- холдинг” для ООО “Альянс-плюс” было приобретено оборудование и передано по договору лизинга от 1998 года. По акту приема-сдачи оборудования ООО “Альянс-плюс” передано оборудование на сумму 422 000 долларов США. Позже ООО “Альянс-плюс” было ликвидировано.

По словам бывшего генерального директора Новгородова А. И. следует, что договор лизинга был заключен только для того, чтобы передать оборудование, оплаты по договору никто не требовал. Оборудование стояло на балансе Фонда “САПИ”, документов на оборудование не было, а сам ресторан был убыточным.

15. Турбаза “Кангаласский мыс”. По показаниям Ли-Фу Л.П., покупка и реконструкция турбазы затребовала 0,967 млн рублей.

Общая сумма перечислений денежных средств по контрактам с “Краун-“САПИ” и “Карадиам” составила 5 216 457 долларов США или 30 226 349 450 (неденоминированных) рублей. Кроме того, перечисления за приобретение спиртозавода составили 1 254 665 847 (неденоминированных) рублей.

Средства, выделенные ООО “Норд – ойл”, составили 755 тыс. рублей.

Из книги:

“На сегодняшний день (на 2002 г. – прим. автора) установленная сумма денежных средств, затраченных из “золотого проекта” составляет – 32 232 236 015,297 рублей. Кроме того, еще не установлена сумма денежных средств, затраченных на реконструкции предприятий. Как утверждает финансовый директор Фонда “САПИ” Ли-Фу Л.П., на приобретение оборудования, реконструкцию предприятий Фондом “САПИ” из средств “золотого проекта” было затрачено 33,130 млн рублей”.

***

Вкратце как можно описать всю эту “золотую эпопею” с тонной золота… Республика ради “эксперимента” выдает частной фирме одну тонну золота без каких-либо процентов за пользование государственным имуществом, чтобы фирма “привлекла средства на строительство ИЖС ” в Якутии. Срок выданного беспроцентного кредита золотом – 3 года. После 3-х лет фирма должна была вернуть в казну республики ровно одну тонну золота, ни грамма больше, ни меньше.

Предприимчивые фирмачи везут тонну золота в Москву и передают ее в доверительное управление в банк АБР “Промрадтехбанк”. Банкирам от тонны золота как премиальные отстегивают 20% от золотых слитков. И через этот банк начинают “отламывать” кусочки от тонны золота: создают массу убыточных предприятий. Якобы для этих изначально нерентабельных предприятий, начинают “закупать” у своей же фирмы оборудования, агрегаты, аппараты, также начинают усиленно брать в аренду помещения и ремонтировать их.

Что интересно, следователи нигде не  нашли документов, подтверждающих реальную стоимость купленных оборудований, затрат на перевозку, установку, оборудований, ремонтов зданий, помещений… Как показали на допросе бывшие директора, ликвидированных предприятий, все документы находились у головного “САПИ”. А бухгалтерия “САПИ”, как мы уже писали, утопло в реке Вилюй, часть сгорела у кого-то в частном гараже. Разумеется, по версии самих “сапийцев”.

Львиную долю всех сделок Тумусов проводил через фирму АО “Краун-САПИ” Холдинг” (в некоторых местах автор пишет “КрОун”). В сетевом поисковике мы набили название фирмы и всплыла информация с таким же названием, но с приставкой в конце – “КРОУН-САПИ ХОЛДИНГ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ”.

ИНН 7700068712
ОГРН
Адрес Г.МОСКВА,Б.ДЕМИДОВСКИЙ ПЕР.,14
Дата регистрации 03.06.1996

Совпадение?

Судя, по дате постановки на учет – 3 июня 1996 года – совпадает с годом выдачи Фонду “САПИ” тонны золота из Комдрагмета РС(Я). А что обозначает приставка к названию “акциенгезелльшафт”? Как нам поясняет Википедия – это немецкий термин, означающий юридическое лицо в форме акционерного общества.

Термин широко применяется в странах, таких как Германия, Австрия, Швейцария, Дания и т. п. При литературном переводе составные элементы термина могут быть прозрачно переведены на русский язык: Aktien означает акции, а Gesellschaft означает общество (компания).

Уставный капитал AG должен составлять не менее 50 тыс. евро, на момент регистрации должно быть внесено не менее 25 % от этой суммы. Та часть уставного капитала, которая оплачивается в виде имущества или имущественных прав, должна быть внесена на момент регистрации в полном размере.

Уставный капитал AG разбит на акции. Минимальная стоимость акции определяется в 50 евро. При первичном размещении их стоимость не может быть меньше номинальной.

Хм… Получается, депутат Государственной Думы Федот Тумусов является акционером иностранной компании? Вот куда перетекла тонна золота Республики Саха? Вот куда ушли экология, чистая вода, здоровье якутян?

Если это так, кто же является “жертвой власти”? Те якутяне, которые обивают пороги онкодиспансера или Федот Тумусов, постоянно проживающий в Москве и 13 лет заседающий в Госдуме с полумиллионной зарплатой?!

***

Прокопий ФЕДОРОВ,

Aartyk.Ru